Moradores de MT são vítimas de golpe e perdem R$ 2,5 milhões em pirâmide financeira

Uma empresária, um médico e um ex-policial federal foram alvos da Operação Cleópatra, deflagrada nesta quinta-feira (31), por meio da Decon (Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor), que desarticulou um esquema de pirâmide financeira que causou prejuízo a várias pessoas em Cuiabá.

Na operação houve o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão, um de prisão preventiva, bloqueios de bens e valores e suspensão de atividades econômicas de empresas, nas cidades de Cuiabá, Jaciara, Rondonópolis, Sinop.

De acordo com a Decon, os prejuízos podem ser superior a R$ 2,5 milhões, já que nem todas registraram ocorrência.

Os investigados respondem por crime contra a economia popular, crime contra as relações de consumo, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Como era o esquema de pirâmide financeira

A líder do esquema, dona de uma empresa de investimentos, usava as redes sociais para atrair as vítimas, com argumentos e promessas de lucros de 2% a 6% por dia, dependendo do valor investido.

A empresária convencia as vítimas a fazerem investimentos altos, superiores a R$ 100 mil iniciais, em ações. Os investidores recebiam o retorno nos primeiros meses, sendo incentivados a fazer novos investimentos. Mas, depois de um tempo, a empresa deixava de pagar os lucros.

As vítimas, ao solicitarem a devolução dos valores investidos, eram despistados pela empresária, ou simplesmente, não obtinham respostas.

Já o médico atuava como diretor administrativo e o ex-policial federal, como gestor de negócios da empresa. O segundo suspeito foi casado com a investigada.

Prisão, busca e apreensão

Com base nas investigações, a empresária teve o mandado de prisão cumprido no aeroporto de Sinop, quando desembarcava de uma viagem para o nordeste do Brasil.

Na casa dela foi apreendida uma caixa com várias folhas de cheques de altos valores e munições de armas que pertencem ao atual companheiro, que foi conduzido à delegacia e autuado, em flagrante, por posse ilegal de munições.

Além disso, foi apreendida uma caminhonete Ford Ranger e documentos para serem analisados.

Nome da operação

De acordo com a nota “Cleópatra faz referência à principal investigada do esquema de pirâmide financeira, que assim como a rainha do Egito, atraia e exercia grande influência nas pessoas devido a sua beleza, riqueza e boa habilidade comunicativa.”

Denúncia

Consumidores que forem vítimas na prática de crimes contra relações de consumo podem ir da Decon de forma presencial ou registrar denúncia por meio do telefone 65) 3613-8923 e e-mail decon@pjc.mt.gov.br.

Também a possibilidade de fazer denúncia anônima pelo telefone 197 da PJC ou registrar boletim virtual.