A operação “Dólar Tai-pan”, deflagrada nesta terça-feira (26) pela Receita Federal e pela Polícia Federal, resultou na prisão do policial civil Cyllas Salerno Elia Júnior, um dos agentes delatados pelo empresário Antonio Vinicius Gritzbach, que foi executado no Aeroporto de Guarulhos em 8 de novembro.
Durante depoimento na Corregedoria da Polícia Civil, uma semana antes de ser assassinado, Gritzbach revelou que Elia Júnior era sócio em uma instituição bancária junto com Rafael Maeda, o Japa, e Anselmo Santa Fausta, o Cara Preta — ambos ex-integrantes do PCC e já mortos.
Na versão de Gritzbach, a instituição foi utilizada para uma transação envolvendo altas cifras e que ele teria feito uma análise jurídica sobre essas supostas transações. O delator apontou que conhecia o policial apenas por fotos.
Em uma busca nas redes sociais, a versão do delator se confirma, já que o policial se apresenta como CEO do 2 Go Bank. Procurada, a instituição informou que está colaborando com as investigações e segue à disposição das autoridades (abaixo, a nota completa).
Outro policial detido na operação foi o capitão da Polícia Militar Diogo Costa Cangerana, ex-integrante da Casa Militar e atualmente lotado no 13º Batalhão da PM. A PF não descreveu a participação dele no esquema.
Esquema de lavagem bilionária
De acordo com a Polícia Federal, a investigação iniciada em 2022 desmantelou um esquema de sistema bancário paralelo, que utilizava criptomoedas para burlar fiscalizações e facilitar movimentações financeiras dentro e fora do Brasil.
A investigação revelou que o grupo constituiu uma cadeia completa para ocultar capitais, lavar, enviar ou receber dinheiro no exterior, “havendo indícios de envolvimento de grupos criminosos voltados ao tráfico de drogas, de armas, contrabando, descaminho e outros crimes”
O esquema tinha alcance internacional, com transações realizadas em países como Estados Unidos, Canadá, Panamá, Argentina, Bolívia, Hong Kong e China, principal destino do dinheiro.
Nos últimos cinco anos, o grupo teria movimentado cerca de R$ 6 bilhões, sendo R$ 800 milhões somente em 2024, segundo a PF.
Mandados e bloqueios
Cerca de 200 policiais federais cumpriram 16 mandados de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão, determinados pela Justiça Federal. Também foi ordenado o bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 10 bilhões, envolvendo mais de 200 empresas.
Até o momento, a Polícia Federal não informou quantos mandados foram efetivamente cumpridos. Os investigados poderão responder por crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
O que diz a SSP sobre a participação dos policiais no esquema criminoso
O policial civil citado encontra-se afastado de suas funções desde dezembro de 2022. O policial militar, por sua vez, foi integrado à Casa Militar em abril de 2012 e permaneceu na unidade até setembro deste ano, quando foi transferido para o 13º BPM/M. Neste período, a Casa Militar não foi notificada sobre nenhuma investigação ou apuração em desfavor do policial. As corregedorias das polícias Civil e Militar, que também apuram os fatos, acompanham os desdobramentos da operação deflagrada nesta terça-feira e estão à disposição da Polícia Federal para colaborar com as investigações.
O que diz a 2Go
A 2GO Instituição de Pagamentos ainda não teve acesso aos autos do inquérito da operação da Polícia Federal desta terça-feira (26).
A empresa segue rigorosas políticas de compliance, anticorrupção e de combate à lavagem de dinheiro, que obedecem aos padrões de mercado mais elevados — todas públicas, disponíveis em seu site.
A 2GO acrescenta que está colaborando com as investigações e segue à disposição das autoridades.
